言语模糊，账户交易流水异常……一预约取现10万元男子被抓

发布日期：2024-12-21 11:33    点击次数：107

为有效遏制电信网络诈骗案件的发生，大庆市公安局八百垧分局整合辖区内银行、通信运营商、寄递等网点建立联动预警防诈工作机制。近日，通过辖区银行在工作中反馈的一条线索，八百垧分局成功破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案。

近日，八百垧分局接到线索：一名预约大额取现10万元的男子言语模糊，行为可疑，其账户存在交易流水异常。民警接到线索后，立即组织警力前往银行进行核查，通过对赵某名下多个银行账户内的资金流水情况调查分析，确定赵某参与帮助信息网络犯罪活动，并于当日在某银行门前将犯罪嫌疑人赵某成功抓获。

经讯问，犯罪嫌疑人赵某如实供述了将银行卡提供给诈骗分子提供“洗钱”服务的犯罪行为。直至被抓获，赵某已经参与实施三次犯罪，接收转移赃款25万元，本次警银联动成功拦截10万元资金损失。

目前，犯罪嫌疑人赵某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

来源：大庆公安

账户犯罪嫌疑人银行赵某流水发布于：辽宁省